Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi dijital varlıkların siber suçlarda kullanımı 2021 yılında yeni bir zirveye ulaştı. Kripto yoluyla aklanan miktarın 8,6 milyar dolar olduğu açıklandı.
Araştırma firması Chainalysis‘in yeni tarihli bir raporuna göre, 2021 yılında sadece blockchain teknolojisi aracılığıyla 14 milyon dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu olan 14 milyar dolar, 2020 yılında 7,8 milyar dolardan yüzde 79 ‘dan az olmayan bir artış. Rakam sadece tüm zamanların en yüksek seviyesi değil, aynı zamanda tüm zamanların en düşük seviyesi. Toplam kripto para ticaret hacmi 2021’de daha hızlı büyüme gösterdi. Geçen yıl, 2020’ye göre yüzde 567 artışla 15,8 trilyon dolara ulaştı. Tüm işlemlerin yalnızca yüzde 0,15’inin suçla ilgili olduğu, 2020’ye göre yüzde 75 ve 2019’dan yüzde 96 olduğu kaydedildi. Chainalysis, raporda şu cümleleri kullandı:
“Suç, kripto para ekosisteminin giderek daha küçük bir parçası haline geliyor.”
Blockchain araştırma firması Chainalysis’e göre, suçlular geçen yıl adil paylarını aldılar. Yapılan araştırma, 2021 yılına kadar kripto para dünyasındaki suçlular tarafından en az 8,6 milyar doların aklanmış olduğunu gösteriyor. 2020 yıla göre en az yüzde 30’luk bir artış söz konusu. Suçlular için tercih edilen platformlarda güçlü bir değişim olması dikkat çekici yaşanan siber saldırıların DeFi (merkezi olmayan finans) ile ilgisi var. Coinbase ve Binance gibi büyük merkezi kripto borsaları, müşterilerinizi tanıyın (KYC) kurallarına sahip. Bu platformlardaki suç faaliyetlerini yürüten kişiler, radarın altından kolayca çıkamaz.
Yasadışı işlerde DeFi tercih ediliyor
Suçlular, kötü niyetli amaçlarını gerçekleştirmek için DeFi platformlarını tercih ediyor. Bu platformlar genellikle çok daha az karmaşık KYC kurallarına sahiptir veya bu kurallara tabi değildir. Chainalysis araştırması, DeFi platformlarının kara para aklama amaçlı kullanımının bir önceki yıla göre 2021 yılında yaklaşık yüzde 2000 arttığını da gösteriyor. Chainalysis’ten Kim Grauer’e göre, suçlular geniş ölçekte DeFi’yi tercih ediyor. Kripto sektöründeki suçlular tarafından 2021 yılından bir önceki yıla göre yüzde 30 daha fazla kara para aklandı. Bu, 6,6 milyar dolardan 8,6 milyar dolara büyük bir artışı temsil ediyor.
Hırsızlık ve dolandırıcılık kripto suçlarında yaygın
2021 yılında kriptoda en yaygın iki suç türü hırsızlık ve dolandırıcılık şeklindeydi. Çalışma raporları, merkezi olmayan finans (DeFi) piyasasının her ikisinde de önemli bir rol oynadı. DeFi 2021’de patladı ve geçen yıl meşru ve gayri meşru işlemlerde büyük bir artışa neden oldu. Chainalysis, DeFi projelerinin 2021’de düzenli olarak büyük hırsızlıkların hedefi olduğunu bildirmişti. Teknoloji hala yeni ve açık bir kaynak. Bilgisayar korsanlarının temel koddaki güvenlik açıklarını bulmasını kolaylaştırıyor. 2021’de yaklaşık 3,2 milyar dolar değerinde kripto çalındı. Tüm kripto hırsızlıklarının yaklaşık yüzde 72’si DeFi protokolleriyle ilgili.
Dolandırıcılar, yasadışı kripto işlemlerinin büyük kısmından sorumlu. Bu form yüzde 82 artarak 7,8 milyar dolara ulaştı. Bunların çoğu, nispeten yeni bir trend olan gerilemeydi. Bu tür bir dolandırıcılıklarda, geliştiriciler yatırımcıların parasıyla aniden ortadan kayboluyor.
Genel kriptoda çok düşük suç oranına rağmen Chainalysis, bu artışlardan hala endişe duyduğunu belirtiyor:
“Suçlular tarafından kripto para biriminin kötüye kullanılması, daha fazla benimsenmesi için büyük engeller yaratıyor, hükümetlerin kısıtlamalar getirme olasılığını artırıyor ve hepsinden kötüsü, dünyadaki masum insanları mağdur ediyor.”
