ABD’li savcılar, BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes‘ın hapis cezasını az bularak, 1 yıldan fazla süre hapiste kalması gerektiğini savundu.
ABD’li savcılar kripto para borsası BitMEX’in eski Kurucu Ortağı Arthur Hayes’ın kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini belirterek 12 aydan fazla hapiste kalması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz Şubat ayında mahkemede Banka Gizliliği Yasalarını İhlal ettiğini kabul eden kurucu ortağın, 6 ay ile 1 yıl arasında federal hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Kripto varlık değişimi ve türev ticaret platformu BitMEX, Ekim 2020’de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) Kurucu Ortaklar Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed’i bir AML programı oluşturup sürdürmemekle suçlamasıyla manşetlere çıkmıştı. ABD’li savcılar, yöneticilerin eylemlerini ticaret alanını bir “kara para aklama platformu” haline getirdiğini savundu.
Açılan davalar sebebiyle BitMEX’e 100 milyon dolarlık mali ceza verildi ve Kurucu Ortaklar istifa etmişti. Bu yılın Şubat ayında Hayes, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Kabul etmesi ile hapis cezasının düşürülmesini sağlasa da 10 milyon dolarlık para cezasından kurtulamadı.
ABD savcıları, bu cezanın yeterince sert görünmediğini savundu. Ek olarak, Hayes’ın yaptığı ihlaller sebebiyle, bir yıldan fazla bir süre federal hapishanede tutulmayı hak ettiğini kaydettiler.
“Bu davanın kripto para birimi endüstrisinde son derece yakından izlendiğine şüphe yok. Operatörleri yasalara uymamanın anlamlı bir sonucu olmadığına inanırsa, kripto para platformlarının uyumluluğu elde edilemez.”
Hayes’in avukatları ise müvekkillerinin hapishane hücresini içeriden görmemeleri ve yurt dışına serbestçe seyahat etmesine izin vermeleri konusunda ısrar ettiler. Bu davanın gelecekteki ihlal için bir dönüm noktası olduğunu ve ABD hükümetinin kripto platformlarıyla ilgili parasal suçluları çözmesine yardımcı olacağını savundular.
Denetimli Serbestlik Bürosu, Hayes’in hapse girmemesi gerektiğini ve iki yıllık denetimli serbestlik öneriyor.
Diğer kurucu ortaklar güvende değil
Benjamin Delo ve Samuel Reed‘de BitMEX’in yasa ihlallerinden dolayı para cezasına çarptırıldı. Bu ayın başlarında CFTC, her birine 10 milyon dolar para cezası ödemelerini emretti.
Mahkeme tarihleri Benjamin Delo için 15 Haziran, Samuel Reed içinse 13 Temmuz olarak belirledi.
