Hollandalı yetkililer, son zamanlarda ABD’de yaptırım uygulanan kripto para işlemlerinde gizlilik sağlayan Tornado Cash protokolünün geliştiricisini Amsterdam’da tutukladı.
Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), dün yaptığı duyuruda, kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash aracılığıyla kara para aklamaya karıştığından şüphelenilen bir geliştiriciyi tutukladığını bildirdi. Yetkililer, 29 yaşındaki adamın Tornado Cash aracılığıyla cezai mali akışları ve kara para aklamayı kolaylaştırmaya karıştığını iddia etti.
FIOD, Finansal Gelişmiş Siber Ekibinin (FACT) Haziran 2022’de Tornado Cash’e karşı bir ceza soruşturması başlattığını belirterek, davada birden fazla tutuklamayı reddetmediğine dikkat çekti. FACT, Tornado Cash’in kripto hack’leri ve dolandırıcılıkları da dahil olmak üzere büyük ölçekli suç para akışlarını gizlemek için kullanıldığını iddia etti:
“Kuzey Kore ile bağlantılı olduğuna inanılan bir hacker grubu tarafından hack yoluyla çalınan fonlar Tornado Cash’e gönderildi. Tornado Cash 2019’da başladı ve FACT’a göre o zamandan beri en az yedi milyar dolarlık bir ciro elde etti.”
Tornado’ya bağlı adreslerdeki 75 bin USDC donduruldu
ABD Hazine Bakanlığı, kripto karıştırma hizmeti olan Tornado Cash’e yaptırım uyguladığını duyurduktan sonra 8 Ağustos tarihinde Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım listesine Tornado Cash bağlantılı hesaplardaki 75.000 USDC’yi dondurmuştu.
Söz konusu yaptırım nedeniyle, ABD’de yaşayan kişi veya kurumların Tornado Cash adresleriyle etkileşime geçmesi artık yasadışı bir suç. Kasten uymama durumunda 50 bile 10 milyon dolar arasında değişecek bir para cezası,10 yıldan 30 yıla kadar hapis yer alıyor.
Hazine’nin bu hamlesi, Tornado Cash çevresinde yaşanan olayların hızlı gelişimini tetikledi. Bazı kaynaklara göre, birkaç kişinin daha ABD ve Estonya’da tutuklandığı bildirildi. Tutuklanan kişilere Seattle’daki Roman Panchenko ve Tallinn’deki Nikita Dementyev’in de yer aldığı söyleniyor.
Discord kanalı silindi
Tornado Cash’in Discord kanalının Cuma günü silindiği bildirildi. Resmi Telegram grubu ise hala devamlılığını koruyor.
