Avrupa Birliği (AB), kara para aklamayı önlemeyi hedefleyen mevzuat paketi kapsamında, kripto işletmelerini denetleyen yeni bir düzenleyici kurum oluşturacak. Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi (AMLA) veya AML‘nin faaliyete geçmesi için pek çok müzakere gerekiyor.
Avrupa Birliği, doğrudan kripto gözetimine sahip yepyeni bir düzenleyici oluşturmaya hazırlanıyor. Kripto para endüstrisinin dikkati, Kripto Varlıklar Yönetmeliğindeki Piyasalar ve Fon Transferi Yönetmeliği üzerine çevrildi. Yeni kurum tüm finansal kurumlar için önem arz eden kara para aklama önleme (AML) politika paketinin önemli bir parçası olacak.
Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında altıncı direktif AML/CFT veya AMLD6 için teklifini yayınlamıştı. Avrupa Konseyi, geçen ay kendi versiyonunu yayınladı. Avrupa Parlamentosu, konuyu Ağustos tatilinin ardından ele alacak. Düzenlemenin kendi versiyonunu geçtikten sonra, üç organ, trilog adı verilen ve büyük ölçüde şeffaf olmayan müzakerelere girecek.
AB çapında yeni bir düzenleyici…
Yeni mevzuatın merkezinde, kara para aklama mücadelesi için AB çapında yeni bir düzenleyicinin oluşturulması yer alıyor. Yasama organlarının müzakere etmesi gerekmesine rağmen, böyle bir düzenin gerekli olduğu ve AB’deki kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinde doğrudan gözetime sahip olması gerektiği konusunda asgari düzeyde anlaşmazlık yaşanıyor gibi görünüyor.
Avrupa Parlamentosu geçmiş dönemde, kripto para birimlerinin düzenlenmesi açısından tepki veren en büyük organ oldu. Bu nedenle, kurumun yeni oluşturulacak düzenleyicide kripto üzerinde doğrudan denetim verilmesine karşı çıkması olası görünmüyor.
Yeni sistemin brifingi geldi
Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi, Komisyon ve Danışman versiyonlarına göre “yüksek riskli” kripto firmalarını doğrudan finansal hizmet sağlayıcıları olarak izleyeceği kaydedildi. Paylaşılan bir meclis brifinginde yeni sistem şöyle tanıtıldı:
“Bir merkez ve konuşma modelinden oluşan AB düzeyinde denetim – yani belirli finansal kurumların (FI’lar) doğrudan denetimi için AB düzeyinde yetkin denetçi, diğer FI’ların dolaylı denetimi / koordinasyonu ve ilk adım olarak finansal olmayan sektörün denetlenmesi için bir koordinasyon rolü.”
Yeni düzenleyici kurumun, uluslararası yapı olan AB için büyük bir değişim olacağı konuşuluyor.
