Kripto para borsası BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes, Cuma günü gerçekleşen ceza duruşmasında ilk 6 ayı ev hapsi olmakla beraber 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
2020 yılının sonlarında Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), BitMEX’in kurucu ortakları Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed’i, kredi para aklama karşıtı kuralları uygulamamaktan suçlu bulmuştu. Konu hakkında açılan davada kurucu ortaklar istifa ederek 100 milyon dolarlık para cezası ödemek zorunda kalmıştı. Kurucu ortaklardan olan Hayes’a verilecek ceza dün New York’taki ceza duruşması sırasında kesinleşti.
ABD Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal etmekten suçlu bulunan Hayes, dün New York’ta gerçekleşen ceza duruşmasında ilk 6 ayı ev hapsi olarak geçirmek şartıyla 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Yakın tarihte ABD’li savcılar Hayes’ın cezasında müsamaha gösterilmemesi gerektiğini söyleyerek iyileştirmenin olamaması gerektiğini kaydetmişti. Dün gerçekleşen duruşmada, ABD Başsavcı Yardımcısı Samuel Raymond federal yargıca bunun ciddi bir suç olduğunu söyledi Raymond, sözlerine şöyle devam etti:
“Gerçek sonuçlar oldu. Bay Hayes gibi kişiler kara para aklamayı önleme programları veya müşterinizi tanı programları olmadan platformlar işlettiğinde, insanların kara para aklamaları için bir mıknatıs haline gelirler.”
Duruşmadan önce açıklama yapan Arthur Hayes, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenerek sayfayı çevirmeye ve yeniden başlamaya hazır olduğuna dair cümleler kurdu. Duruşmanın sonuçlanmasının ardından ise yorum yapmadı.
Savcılık, normal yönergelerin önerdiği 6-12 ayın üzerinde ceza talep etmişti. 9 Mayıs tarihinde mahkemeye sunulan mektupta “Hayes, bir kara para aklama önleme (“AML”) programını uygulamayarak BSA’yı ihlal ederek kasten ve sürekli olarak şirketini çalıştırıp, BitMEX’ten kişisel olarak 100 milyon doların üzerinde büyük kazanç sağlamıştır” ifadeleri yer aldı.
Denetimli serbestlik ve seyahat özgürlüğü talebi
BitMEX kurucusu Arthur Hayes, yakın tarihte mahkemeden, mahkumiyet kararına kadar seyahat özgürlüğü ve denetimli serbestlik talep etmişti.
Bu süreçte Arthur Hayes’in annesinin de olduğu destekçi grup, fotoğraflar ve mektupların yer aldığı 65 sayfalık başvuruyla Hayes’ın, hapis cezası ve yurt dışında yaşama ve seyahat izni talep etti. Avukatlar ise, Hayes davasının, ABD hükümetinin dünya çapındaki kripto borsalarına karşı gerçekleştirilen kovuşturmanın emsal teşkil edebileceğine dikkat çekmişti.
