BitMEX kurucu ortaklarından olan Benjamin Delo, Banka Gizliliği Yasası (BSA) ihlalleri nedeniyle yargılandığı dava sonuçlandı. Delo, ev hapsi olmaksızın 30 ay denetimli serbestlik aldı.
2020 yılında kripto para borsası BitMEX ve kurucu ortakları Benjamin Delo, Arthur Hayes ve Samuel Reed “ABD’nin kara para aklamayı önleme gerekliliklerinden kaçmakla” suçlanarak yargılanmaya başlamışlardı. Arthur Hayes ve Benjamin Delo, 5 yıl hapis cezası olan BSA’yı ihkal etmekten suçlu bulunarak yargılanmaya devam ediyorlardı.
Geçen ay cezası belli olan Hayes hapis cezasından kurtularak 6 ay ev hapsi ve denetimli serbestlik cezası aldı. Hayes ABD’deki yargılanmasının ardından şartlı tahliyesinin geri kalanı için Singapur’daki evine gitmesine izin verilecek.
New York Federal Mahkemesinde duruşması görülen Delo, Yargıç John G. Koeltl tarafından ev hapsi olmaksızın 30 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Delo, hapis cezasından kurtulmayı başardı. Ayrıca karısıyla paylaştığı Hong Kong’daki evine dönmesine de izin verilecek.
Delo’yu temsil eden Smith Villazor’dan bir sözcü, şu ifadeleri kullandı:
“Ben sonunda bu konuya bir çizgi çekmekten memnunum Delo artık odağını, zamanını ve enerjisini hayırsever çalışmalarına geri dönmeyi dört gözle bekliyor.”
10 milyon dolarlık para cezası ödemişlerdi
Ceza verilmeden önce Delo’nun hukuk ekibi mahkemeye, kurucunun ikamt ettiği Hong Kong’da herhangi bir para cezası veya hapis olmaksızın deneme süresi cezasının infaz edilmesini talep eden bir mektup göndermişti. Ancak Hayes ve Delo, kendilerine karşı paralel bir hukuk davasının parçası olarak Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonuna her biri için 10 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalmışlardı.
Her iki dava içinde savcılık, uygulanandan daha ağır cezalar talep etti. Hatırlanacağı üzere Hayes davasında, Adalet Bakanlığı, standart yönergelerin önerdiği 6-12 yıl hapis cezası konusunda çağrıda bulunmuştu. Hayes denetimli serbestlik ile aldı. Hukuk ekibi, Delo davasında, kurucu ortakların cezaları arasında denklik olması gerektiğini savundu ve Delo’nun Hayes ile aynı cezayı alması çağrısında bulundu.
Yargıç aynı fikirde olmadı ve cezaya ev hapsini dahil etmeyi reddetti.
Delo’yu temsil eden Smith Villazor’dan başka bir sözcü ise şöyle konuştu:
“Mahkemenin, hükümetin bu davadaki Banka Gizliliği Yasası suçlamasının ciddiyetini abartmaya yönelik alaycı girişimini uygun şekilde reddetmesinden memnunuz. Bugünün denetimli serbestlik cezası, bu davanın düzenleyici bir ihlale yol açan bir uyum ihlali içerdiğini kabul etti.”
