BitMEX kurucularına 10’ar milyon dolar ceza verildi
Offshore kripto para borsası BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes ve Benjamin Delo, Perşembe günü kara para aklamayı önleme hükümlerine uymadıkları için Amerika Birleşik Devletleri Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulundular.
Her ikisi de, savunma anlaşmalarının şartlarına göre cezai para cezası olarak 10 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca savcılardan 5 yıla kadar hapis cezası istemi de var ancak son noktayı hakim koyacak.
BitMEX kurucuları ihlali kabul etti
Kripto para borsası BitMEX’in kurucuları, ABD Adalet Bakanlığı’nda (DOJ) gerçekleştirilen uzun mahkeme sürecinin ardından Banka Gizliliği Yasası’nın ihlalini kabul etti.
Kripto borsasının kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo, vadeli işlemler borsası BitMEX’te “kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturma, uygulama ve yürütme konusunda kasten başarısız olduklarını” kabul etti. Seyşeller merkezli kripto borsası bir dönem ABD’li müşterilerine KYC ve AML prosedürü (Müşteri tanıma) olmadan hizmet sunuyordu. Bakanlık 24 Şubat tarihli duyurusunda, düzenlemelere uymamanın BitMEX’in kara para aklama platformu olmasıyla sonuçlandığını kaydetti.
Hem Hayes hem de Delo, mart ayındaki duruşmadan önce suçlarını kabul ederek 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
DOJ Avukatı Damian Williams, ABD’de faaliyet gösteren kripto şirketlerinin suç ve yolsuzluk ile mücadele kendi payına düşeni yapmak ile sorumlu olduklarını belirtti. Avukat Williams, BitMEX’in finans piyasalarının gölgeli bölgelerinde faaliyet gösteren bir platform olduğunu ileri sürdü.
“Arthur Hayes ve Benjamin Delo, bu yükümlülüklere uymamak üzere tasarlanmış bir şirket kurdu. Temel para aklamayı önleme politikalarını uygulama ve yürütmeyi dahi kasten gerçekleştirmediler.”
BitMEX nedir?
BitMEX, 2014 yılında kuruldu ve kripto para türev araçlarında 100 kat kaldıraç sunarak popülerlik kazandı. Borsa, Eylül 2015 civarında hizmetlerini ABD piyasalarından resmi olarak geri çekti, ancak savcılar hem Hays hem de Delo’nun hareketin sahte olduğunu bildiklerini söyledi. ABD müşterilerinin işlem yapmasını önlemek için borsa tarafından uygulanan kontroller etkisizdi.
Savcılara göre, BitMEX ABD merkezli ticareti biliyordu ve faaliyetlerinden önemli miktarda kar elde ediyordu. Hatta ABD müşterilerini, bağlı kuruluş programları kapsamında etkileyici pazarlama yoluyla cezbettiler.
Delo, ABD dışındaki bazı popüler müşterilerin ülkelerini göstermek için BitMEX’in dahili izleme bilgilerini değiştirmekle suçlandı.
O sırada, Hayes ve Delo borsada üst düzey yönetici pozisyonlarındaydı. Haklarındaki suç duyuruları, borsanın üst yönetimine yeni yüzler getirmeye zorladı.
Hayes ve Delo, Ekim 2020’de başka bir Kurucu Ortak Samuel Reed ve çalışan Gregory Dwyer ile birlikte ABD savcıları tarafından suçlandı. Ayrıca, borsa ABD yetkilileriyle ayrı hukuk davalarında anlaşarak daha önce 100 milyon dolar ödedi.
