BitMEX’in üçüncü kurucusu Samuel Reed, yargılandığı davada Banka Gizliliği Yasasını ihlal ettiğini ve suçlu olduğunu itiraf etti.
Popüler kripto para borsası BitMEX’in üç kurucu ortağından biri olan Samuel Reed, Banka Gizliliği Yasası’nın kara para aklamayla mücadele hükümlerine uymamaktan suçlanıyordu. Redd, Arthur Hayes ve Benjamin Delo’ya katılarak söz konusu ihlali kabul etti. Kurucu 5 yıla kadar hapis yada 10 milyon dolarlık para cezasına çarptırılabilir. BitMEX, Madagaskar’ın kuzeyindeki Doğu Afrika’daki Seyşell adalarına 2014 yılında kuruldu. Kripto para birimi ilgili ürünlerin ticarini yapıyordu.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), geçen ay Arthur Hayes ve Benjamin Delo’yu BitMEX’te kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede kasıtlı olarak başarısız olmaktan suçlu bulmuştu. Bugün aynı gerekçeyle Samuel Reed’i de suçlu buldu. İddiaya göre Reed, kripto varlıklara çok aşina olmasına rağmen, borsasında ABD KYC ve AML gerekliliklerini takip edemedi. Ayrıca, Eylül 2015’ten bu yana borsanın faaliyetlerini ülkeden çektiği konusunda defalarca yalan söyledi.
BitMEX borsasının Mayıs 2018’de bir kripto hack’inden çalınan fonları aklamak için kullanıldığı bildirildiğinde ise şüpheli bir etkinlik raporu sunulmadı. Borsa tarafından 2014’ten Eylül 2020’ye kadar böyle bir rapor yapılmadı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Bu Ofis, kripto para borsalarının, suç aktörlerinin yasadışı gelirlerini tespit edilmeden hareket ettirmelerine olanak tanıyan bir gölge finansal sistem olarak çalışmasına izin vermeyecek ve ABD yasalarını kasten çiğneyen bu tür borsaların operatörlerini şiddetle araştıracak ve kovuşturacak. ”
10 milyon dolar yada 5 yıl hapis cezası
Samuel Reed, söz konusu suçlardan elde edilen kazançları temsil eden 10 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir. 32 yaşındaki oyuncu ayrıca 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. BitMEX, 2021 yılı itibariyle, CFTC ve FinCEN ile 100 milyon dolarlık bir dava açmayı kabul ettikten sonra, kullanıcılarına KYC gereklilikleri sunmuştu.
