Chainanalysis Araştırma Direktörü Kim Graurer, emniyet güçlerinin blockchain teknolojisinden yararlanmasıyla bu yıl kripto endüstrisindeki genel suçların azalabileceğini kaydetti.
Graurer, nakit paranın illegal finanstaki tahtını koruduğunu ve bu durumun değişmeyecek gibi göründüğünü belirtti. Analist Graurer, emniyet güçlerinin blockchain teknolojisinin sağladığı şeffaflıktan daha fazla yararlanması ile beraber bu yıl, kripto endüstrisindeki suç oranının azalmasını beklediğini kaydetti.
Chainalysis, 6 Ocak tarihinde yayımladığı raporda yasal kripto para kullanımının artmasıyla, illegal kullanımların büyümesini çok geride bıraktığını açıkladı. Yasa dışı faaliyetlerde kripto para işlem hacminin payı, 2021’de şimdiye kadarki en düşük seviyedeydi. Toplam işlem hacminin sadece yüzde 0,15’ini oluşturdu.
Chainanalysis’den Kim Graurer, yaptığı açıklamada yasal kripto kullanımının, yasa dışı kullanımdan daha fazla büyüyebileceğini vurguladı. Grauer, işlem hacmindeki yasa dışı kullanım oranının düşmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Kriptonun, suçluların işlem yapması için öncelikli araç olmasının da artık geçerliliğini kaybettiğini ve ekosistemin gidişatının umut verici olduğunu belirtti.
“Emniyet güçleri yaptırımları sayesinde, illegal yollara başvuranlara, kripto para biriminin doğasındaki şeffaflığın onu yasa dışı fonları transfer etmek için istenmeyen bir araç olduğu gerçeği gösteriliyor. Nakit para, illegal finans alanındaki tahtını hala koruyor ve bu değişecek gibi görünmüyor.”
Rug pull bu yıl tercih edilen bir suç yöntemi olmayabilir
DeFi‘de kripto parayı piyasadaki likiditeden çekme işlemi olarak bilinen Rug pull, 2021 yılında kripto suçlularının tercih ettiği bir dolandırıcılık yöntemiydi. Dolandırıcılıktan elde edilen kazanç 2021’de yüzde 82 artış yaşayarak 7,8 milyar dolara yükselmişti. Bu kazancın 2,8 milyar dolardan fazlası ise sadece rug pull işlemleriyle elde edildi. Kim Grauer, rug pull dolandırıcılığının 2022 yılı içinde en çok tercih edilen bir suç yöntemi olacağı anlamına gelmediğini söyledi. Suçluların, ekosistemin Web3‘e doğru ilerlemesiyle beraber DeFi, NFT, DAOS gibi daha yeni teknolojileri kötüye kullanabileceğini vurguladı.
“2021’de, özellikle de DeFi’yle birlikte, suçluların hack ve rug pull yoluyla yapılan saldırılar için sadece DeFi platformlarını hedef almadığını ama para aklamak için DeFi platformlarını daha da fazla kullanmaya başladığını gördük.”
Grauer, olası bir ayı piyasasının kripto suçlarının oranını veya çeşidini etkilemeyeceğini ama büyük bir ekonomik krizin veya finansal çöküşün suçlar üzerinde etkili olabileceğini öne sürdü.
“Sadece kripto piyasasını değil, genel ekonomi piyasalarını ele aldığınızda ekonomik krizler veya çöküşler, suç aktivitelerinin artmasına yol açabilir.”
2021 yılındaki kripto suçlarından çok miktarda para ele geçirildi
Dünya çapındaki emniyet güçleri kurumları 2021’de birçok önemli başarıya imza atmıştı. IRS suç soruşturmaları 2021 yılı Kasım ayında, vergi dışı soruşturmalardan 3,5 milyar dolardan fazla kripto paraya denk gelen parayı ele geçirdiğini açıklamıştı.
Chainalysis’e göre kripto para tabanlı suç, illegal adreslerin 2020’deki 7,8 milyar dolardan sonra 2021’de yıl boyunca 14 milyar dolara ulaşmasıyla beraber tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
