Brezilya Federal Polisi ve vergi dairesi işbirliği ile ülkenin 4 eyaletinde kripto borsalarına baskın düzenlendi. “Colossus Operasyonu”nda 6 kripto para borsası ve 4 Forex kurumuna baskın düzenlendi.
Brezilya Federal Polisi ve vergi dairesinin 4 yıllık bir süredir yürüttüğü soruşturma olan Colossus Operasyonu’nun son aşaması başladı. 130 federal polis ve 158 hükümet görevlisinin katıldığı operasyonda kara para aklama işlemlerine yardımcı olduklarından şüphelenilen 6 kripto borsası ve 4 Forex kurumuna baskın düzenlendi. Operasyonda uygulanılan emirler arasında iki tutuklama, 37 arama ve el koyma kararları bulunuyor.
Suçluların havale yöntemini kullanarak para aklamak için kripto paraları kullandıkları iddia edilirken, federal polis açıklamasında, şüpheli döviz işlemlerinde 391 dolarlık bir para hareketinin gerçekleştiğini öne sürdü. Yetkililer bu geniş çaplı kara para aklama işlemlerinde üç grubun aktif olduğunu vurguluyor. İlk grup, ABD, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerde ciddi miktarlarda kripto para satın alan üst düzey arbitraj komisyoncuları, ikinci grup ise aracı işlevi gören kripto borsaları.
Üçüncü grup bu kripto varlıklarını satın alan sahte şirketler ve bireylerden oluşuyor.
Akıl almaz satış yöntemi
Her müşterinin kripto satın almadığı, bunlar arasında yardım programına dahil olanların 90 yaş üzerindeki yaşlılar veya ölmüş kişilerin olduğu bilgisi verildi. Sahte şirketlerin 1.300’den fazlasının tek muhasebeci tarafından yönetildiği ortaya çıkarken, Colossus operasyonu ülkedeki türünün en büyük kripto ile ilgili operasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.
