BitConnect kurucusu Satish Kumbhani hakkında 220 Bitcoin’i (BTC) dolandırıcılık yoluyla elde ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kurucu ayrıca 2,4 milyar dolar değerinde bir Ponzi şemasını desteklemekten suçlu bulunuyor.
Indian Express tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hintli yetkililer BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’nin dolandırıcılık yoluyla 220 Bitcoin elde ettiğini öne sürerek hakkında soruşturma başlattı. Kumbhani, ABD mahkemeleri tarafından dünya çapında 2,4 milyar dolar değerinde bir Ponzi şemasını desteklemekten suçlu bulunmuştu.
Şimdi ise Hintli yetkililer, bir vatandaşın yaptığı şikayetin ardından Kumbhani başta olmak üzere 6 şüpheliyi soruşturuyor. Şikayet, geçtiğimiz Salı günü yapıldı ve dolandırıldığını iddia eden şahıs ifadesinde, kendisine 166 BTC vaat eden bir projeye orijinal yatırım olarak 54 Bitcoin yatırdığını söyledi.
Yetkililere sunulan yasal belgelerde, Kumbhani ve diğer şüphelilerin toplamda 220 BTC civarında dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Soruşturmaya ek olarak, Kumbhani ABD’de elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık, emtia fiyatlarında manipülasyon yapmak, lisanssız bir para iletim işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamakla suçlandı.
Kumbhani, ABD’ye iade edilirse 70 yıllık hapis cezası alabilir
Hala kayıp olan Kumbhani, ABD’ye iade edilirse 70 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Gelir Servisi (IRS) Suç Soruşturması, BitConnect ile ilgili faaliyetleri ve kurbanlardan alınan Bitcoin ve kripto para birimlerinin akıbetini inceliyor.
ABD Adalet Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“San Diego’daki bir federal büyük jüri, BitConnect’in kurucusunu küresel bir Ponzi şeması düzenlemekle suçlayan bir iddianame verdi. BitConnect, 3.4 milyar dolarlık en yüksek piyasa değerine ulaşan dolandırıcılık amaçlı bir kripto para yatırım platformudur.”
“Kurbanları cezbederek paralarını çaldılar”
ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect’in yatırımcılara geri dönüşler vaat ederek kurbanları cezbettiğini ve müşterin fonlarını kar elde etmek, yatırımcılara ödeme yapmak niyetiyle çaldığını açıkladı:
“BitConnect’in kurucusu, BitConnect’in “Borç Verme Programı” hakkında yatırımcıları yanılttı. ‘BitConnect Ticaret Botu’ ve ‘Volatilite Yazılımı’ ile yatırımcıların parasını kripto para birimi döviz piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için kullanarak önemli karlar ve garantili getiriler elde etti. Ancak iddianamede iddia edildiği gibi BitConnect, Ponzi şeması olarak işlev gösteriyor.”
